第17款
公司代號：3685
公司名稱：元創精密
發言日期：2023/03/02
發言時間：19:49:55
發言人：張明弘
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告。
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3).修訂「董事會議事規範」報告。
(4).修訂「道德行為準則」報告。
(5).修訂「誠信經營守則」報告。
(6).修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度營業報告書暨財務報表案。
(2).承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。