第53款
公司代號：8942
公司名稱：森鉅
發言日期：2023/03/03
發言時間：14:55:25
發言人：陳啟煌
1.事實發生日:112/03/03
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
森鉅公司今日(112年3月3日)召開董事會，重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)承認2022年度合併財務報表
(2)通過2022年度盈餘分配表
(3)通過盈餘轉增資發行新股案
(4)通過2023年股東常會之開會時間、地點及議案
(5)通過2023年股東常會受理股東提案權案
(6)通過2022年內部控制制度聲明書
(7)通過修定本公司「取得或處份資產之程序作業」部分條文
(8)通過修定本公司「董事會議事規範」部分條文
(9)通過修定本公司「股東會議事規範」部分條文。