第17款
公司代號：3373
公司名稱：熱映
發言日期：2023/03/03
發言時間：16:49:42
發言人：謝儀孝
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.營業報告案。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
4.修訂「董事會議事規則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無。