第17款
公司代號：1102
公司名稱：亞泥
發言日期：2023/03/03
發言時間：18:29:27
發言人：王照宇
1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:遠企大樓39樓會議室(北市大安區敦化南路2段207號39樓)。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議及採納截止111年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。
(2)批准分配111年度末期股利。
(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。
(4)委任德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。
(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新
股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。
(6)本公司章程修訂案。
(7)其他相關議案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/06/06
11.停止過戶截止日期:112/06/09
12.其他應敘明事項:無。