第17款
公司代號：2511
公司名稱：太子
發言日期：2023/03/06
發言時間：14:01:45
發言人：林俊良
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)本公司111年度背書保證總額報告。
(4)本公司111年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司發行公司債現況報告。
(6)發放111年度員工及董事酬勞報告。
(7)修訂本公司董事會議事規範報告。
(8)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。