第17款
公司代號：8930
公司名稱：青鋼
發言日期：2023/03/06
發言時間：17:38:59
發言人：施俊男
1.董事會決議日期:112/03/06
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告。
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表案。
(2).111年度盈餘分配議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).「公司章程」修正案。
(2).「股東會議事規則」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理股東提案及
提名獨立董事之期間與處所擬訂如下:
受理時間：民國112年3月17日至112年3月27日下午5時止，以寄(送)達為憑。
受理處所：台南市官田區工業路9號。(青鋼應用材料股份有限公司 行政財會部)。