第17款
公司代號：2108
公司名稱：南帝
發言日期：2023/03/07
發言時間：13:36:23
發言人：黃勝仲
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心
一樓大會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。
(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。
(6)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(8)其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司「公司章程」修訂案。
(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無