第17款
公司代號：1454
公司名稱：台富
發言日期：2023/03/07
發言時間：14:47:02
發言人：吳長智
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)111年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)以未分配盈餘每股配發現金股利0.25元。
(2)111年股東常會受理股東提案權：
111年股東常會受理股東提案
受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出
議案者，本公司將於112年3月10日起至112年3月20日止受理股東之提名。
受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部
(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。