第17款
公司代號：5514
公司名稱：三豐
發言日期：2023/03/07
發言時間：16:17:52
發言人：石淑瑛
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號2樓(亞會議中心208會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業狀況報告
2.111年度審計委員會審查報告
3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.修訂董事會議事規範報告
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表承認案
2.111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無