第17款
公司代號：1440
公司名稱：南紡
發言日期：2023/03/07
發言時間：16:43:38
發言人：莊景堯
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.本公司審計委員會審查111年度決算報告。
3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。
4.本公司資金貸與他人報告。
5.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.本公司111年度盈餘分派現金股利報告。
7.修訂本公司董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度各項決算表冊案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部分條文案。
2.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無