第51款
公司代號：3686
公司名稱：達能
發言日期：2023/03/07
發言時間：16:28:45
發言人：王振益
1.事實發生日:112/03/07
2.公司名稱:達能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司112/03/07董事會決議通過
(1)出具本公司111年1月1日至111年12月31日「內部控制制度聲明書」案。
(2)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
(4)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(5)本公司111年度虧損撥補案。
(6)本公司112年簽證會計師委任及報酬案。
(7)本公司為董事投保責任保險案。
(8)本公司董事選舉案。
(9)受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
(10)本公司召開112年股東常會相關事宜及受理股東提案權案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。