第17款
公司代號：4736
公司名稱：泰博
發言日期：2023/03/07
發言時間：17:48:24
發言人：曾俊傑
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.一一一年度審計委員會查核報告。
3.一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.一一一年度盈餘及資本公積分配情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
謹訂112年3月13日起至112年3月22日止，受理持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，依公司法第172條之1規定以書面向本公司提出股東常會議
案，受理地點為本公司總管理處(地址：新北市五股區五工二路127號6樓)。
凡有意提案之股東應於民國112年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號寄送者以寄達為憑。