第17款
公司代號：5244
公司名稱：弘凱
發言日期：2023/03/07
發言時間：17:32:06
發言人：吳志明
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店三樓鑽石廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)2022年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「永續發展實務守則」、「董事會議事規則」、「公司治理實
務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度決算表冊案。
(2)2022年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案，期間：自112/03/17起
至112/03/27下午五時止。
(2)受理處所：弘凱光電股份有限公司財務部
33051桃園市桃園區春日路1492號7樓