第17款
公司代號：6213
公司名稱：聯茂
發言日期：2023/03/07
發言時間：17:47:55
發言人：蔡馨(日彗)
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(6)報告本公司「誠信經營守則」及「誠信經營守則之作業指南」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股份書面提案。
(1)受理提案期間：自112年3月27日至112年4月6日止，每日上午9點至下午5點。
(2)受理提案處所：財務處股務室，地址：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號，
電話：03-5887888，分機：8510。