第17款
公司代號：3515
公司名稱：華擎
發言日期：2023/03/07
發言時間：19:04:20
發言人：陳健宏
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊承認案。
(2)本公司111年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)本公司「董事與監察人選任辦法」修訂案。
(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/16
11.停止過戶截止日期:112/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，
受理提案期間:112/05/05-112/05/16。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式。
受理提案及提名處所:東擎科技股份有限公司(台北市北投區立功街79巷9號7樓)。