第17款
公司代號：4745
公司名稱：合富-KY
發言日期：2023/03/07
發言時間：21:39:58
發言人：王瓊芝
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2022年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度財務報表及營業報告書案。
(2)2022年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第八屆董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案、提名董事及獨立董事相關事宜如下：
(1)受理期間：自2023年3月10日起至2023年3月20日止。
(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓
(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。
(3)提名及提案資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(4)受理股東提案及提名方式：
凡有意提案之股東務請於2023年3月20日17時前，以書面方式於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以掛號函件寄送達。
如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸
再送董事會審查。
本次應選董事6席及獨立董事4席。凡有意提名董事(含獨立董事)候選人名單之
股東，請於2023年3月20日17時前，以書面方式，並檢附及敘明提名人資料及
被提名人姓名、學(經)歷、符合獨立董事專業資格之相關證明文件。股東提名
人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名人選不符法定資格者，即不列入
候選人名單。
(5)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程
所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細
受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自2023年4月24日至2023年5月21日止。
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw