第17款
公司代號：1338
公司名稱：廣華-KY
發言日期：2023/03/08
發言時間：14:31:07
發言人：黃盛昌
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓
（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會查核2022年度決算表冊報告。
(3)2022年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度決算表冊承認案。
(2)2022年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)解除董事競業競止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無。