第17款
公司代號：3306
公司名稱：鼎天
發言日期：2023/03/08
發言時間：14:39:09
發言人：黃凱崙
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路188號地下一樓視聽教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
(4)修訂「關係企業相互財務業務相關作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積發放現金股利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。