第17款
公司代號：1513
公司名稱：中興電
發言日期：2023/03/08
發言時間：16:03:09
發言人：郭慧娟
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委
員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度背書保證報告。
(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞
分配報告。(6)本公司林口廠太陽能售電變更會計政策，擬由「融資
租賃」改為依「合約客戶之收入」認列報告。(7)修訂「董事會議事
規範」。
6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度決算表冊承認案。(2)本
公司111年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無。