第17款
公司代號：3217
公司名稱：優群
發言日期：2023/03/08
發言時間：15:43:48
發言人：劉興義
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹煙波大飯店香榭館香榭A1廳(新竹市明湖路773號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一一年度營業概況報告。
二、一一一年度審計委員會審查報告。
三、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四、一一一年度本公司庫藏股買回執行情形報告。
五、訂定本公司「第五次買回股份轉讓員工辦法」報告。
六、修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案。
七、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
一、一一一年度營業報告書及財務報表案。
二、一一一年度盈餘分派案。
三、追認本公司一○九年現金增資發行新股增資計畫變更案。
7.召集事由三、討論事項:
一、「公司章程」部分條文修訂案。
二、解除本公司新任董事競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:暫無。
10.召集事由六、臨時動議:暫無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東如以電子方式行使表決權者，行使期間為:自112年5月14日
至112年6月10日止。
二、受理股東提案期間自112年3月28日至112年4月07日止。本公司受理股東之提案:
處所：優群科技股份有限公司總管理處（地址：新竹市牛埔南路15之3號）。