第17款
公司代號：3489
公司名稱：森寶
發言日期：2023/03/08
發言時間：15:57:20
發言人：莊義芳
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度背書保證執行情形報告。
(4)一一一年度轉投資情形報告。
(5)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)一一一年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。
(7)國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。
(8)修訂「董事會議事規範」報告。
(9)修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)解除董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無選舉事項。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：桃園市
蘆竹區南崁里民權路50號)，受理期間自112年3月28日至112年4月7日止，持有本
公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
一.行使期間：自民國112年4月29日至112年5月28日止
二.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw