第17款
公司代號：6523
公司名稱：達爾膚
發言日期：2023/03/08
發言時間：16:29:05
發言人：林昱慧
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告。
(二)本公司111年度審計委員會查核報告。
(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。
(四)本公司111年度現金股利分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司內部規章修訂案：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。
3.本公司「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
(一)因最後過戶日112年4月9日適逢例假日，故現場過戶提前至112年4月7日。
(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。
(1)受理期間：112年3月17日至112年3月27日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：台北市中山區南京東路三段70號13樓，本公司財務部。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
(三)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權：
(1)行使期間：112年5月9日至112年6月5日止
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址：www.stockvote.com.tw】