第17款
公司代號：3234
公司名稱：光環
發言日期：2023/03/08
發言時間：17:22:39
發言人：潘金山
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號 (本公司B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)本公司111年度背書保證事項報告
(4)本公司111年度董事酬金報告
(5)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)解除董事競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
嗣後若因新冠肺炎疫情等因素影響，而須變更股東會開會地點等相關
事宜，於法令允許前提下授權董事長全權處理。