第17款
公司代號：1718
公司名稱：中纖
發言日期：2023/03/08
發言時間：18:26:24
發言人：吳宏揚
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓（第1會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）報告111年度營業狀況。
（2）審計委員會審查報告。
（3）報告「董事會議事規範」修訂。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司111年度營業報告書及財務報表。
（2）承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）討論修訂公司章程。
（2）討論修訂「股東會議事規則」。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
（1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於112年3月31日起至112年4月10日止受理股東之提案，受理提案處所：
台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。
（2）依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故
擬訂112年5月9日起至112年6月6日止為股東電子投票期間。