第17款
公司代號：2404
公司名稱：漢唐
發言日期：2023/03/08
發言時間：18:04:28
發言人：許俊源
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分配情形報告。
(5)大陸投資之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:關於盈餘分配案內容另於股東常會開會日40天前公告。