第17款
公司代號：3266
公司名稱：昇陽
發言日期：2023/03/08
發言時間：18:05:29
發言人：魏岱霖
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業概況
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及決算表冊
(2) 111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正公司章程案
(2)修正取得或處分資產處理程序案
(3)解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案，本公司將於112年3月31日起至112年4月10日止受理股東提案，受理處所：
台北市大安區忠孝東路四段289號12樓(股務)。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至
112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】