第17款
公司代號：6443
公司名稱：元晶
發言日期：2023/03/08
發言時間：17:12:21
發言人：江郅豪
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東
5.召集事由一、報告事項:
第一案：111年度營業報告
第二案：審計委員會查核111年度決算表冊報告
第三案：111年度員工及董事酬勞分派情形報告
第四案：董事酬金政策報告
第五案：修訂董事會議事規則報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司111年度營業報告書及各項財務報表承認案
第二案：本公司111年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
第一案：以資本公積發放現金股利案
第二案：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
第三案：解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定公告，
受理112年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
一、受理期間：自112年3月17日起至112年3月27日下午五時止。
二、受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)
，電話：02-2912-2199。
三、凡有意提案之股東應於112年3月27日下午五時前，
將申請書表註明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註
「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
股東提案若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。