第17款
公司代號：8908
公司名稱：欣雄
發言日期：2023/03/08
發言時間：18:31:41
發言人：王定中
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、111年度營業報告。
(2)、審計委員會111年度決算書表審查報告。
(3)、111年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)、111年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、111年度決算表冊案。
(2)、111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、盈餘轉發行新股案。
(2)、修訂本公司資金貸與他人程序部分條文。
(3)、修訂本公司背書保證作業程序部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司第14屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第14屆新任董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無