第17款
公司代號：8367
公司名稱：建新國際
發言日期：2023/03/09
發言時間：15:19:15
發言人：柯勝鐘
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓3樓
(地址:台中市梧棲區文化路2段85號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂『董事會議事規則』報告
(5)對其他企業背書保證情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無