第17款
公司代號：3666
公司名稱：光耀
發言日期：2023/03/09
發言時間：15:42:25
發言人：蔡偉文
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)本公司買回股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告。
(6)修訂「公司治理實務守則」報告。
(7)修訂「永續發展實務守則」報告。
(8)修訂「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:無。