第17款
公司代號：4722
公司名稱：國精化
發言日期：2023/03/09
發言時間：15:44:34
發言人：何印唐
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
(5)111年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
1.依公司法172-1條及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。
受理期間：112年03月31日起至112年4月11日下午五時止。
受理處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號)
2.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。