第17款
公司代號：6276
公司名稱：安鈦克
發言日期：2023/03/09
發言時間：16:00:56
發言人：陳明勇
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、111年度營業報告。
(2)、111年度審計委員會查核報告。
(3)、111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)、111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)、111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、111年度營業報告書及財務報表案。
(2)、111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「取得或處分資產作業辦法」案。
(2)、修訂「背書保證作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無。