第17款
公司代號：6578
公司名稱：達邦蛋白
發言日期：2023/03/09
發言時間：16:19:03
發言人：許志明
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告案
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告案
(4)發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無