第17款
公司代號：8114
公司名稱：振樺電
發言日期：2023/03/09
發言時間：16:04:38
發言人：徐瑞妤
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/10
3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室(上午十一時整)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告案。
(2)監察人審查一一一年度決算表冊案。
(3)一一一年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程第三十一次修正案。
(2)全面提前改選董事及監察人案。
(3)取得或處分資產處理作業程序修正案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面提前改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/04/11
11.停止過戶截止日期:112/05/10
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址:新北市樹林區
博愛街242號10樓)，受理期間為自112年3月31日起至112年4月10日止，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。