第17款
公司代號：8921
公司名稱：沈氏
發言日期：2023/03/09
發言時間：15:36:57
發言人：方世調
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市土城區民族街5號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告，敬請 鑒察。
(2)審計委員會111年度查核報告案，敬請 鑒察。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。
(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。
(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒察。
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司111年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
(2)擬訂本公司111年度盈餘分派案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十四屆董事四席、獨立董事三席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無