沈氏:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

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第17款

公司代號:8921

公司名稱:沈氏

發言日期:2023/03/09

發言時間:15:36:57

發言人:方世調

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市土城區民族街5號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告,敬請 鑒察。

(2)審計委員會111年度查核報告案,敬請 鑒察。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑒察。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。

(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文,敬請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司111年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。

(2)擬訂本公司111年度盈餘分派案,敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案,敬請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十四屆董事四席、獨立董事三席。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無