第17款
公司代號：2368
公司名稱：金像電
發言日期：2023/03/09
發言時間：16:54:20
發言人：楊承蓉
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
中壢廠舊行政大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業狀況
(2) 審計委員會查核一一一年度決算表冊
(3) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 董事會議事規範修訂報告
(5) 一一一年度現金股利發放情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度決算表冊
(2)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一名
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年3月28日起
至民國112年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，
凡有意提案或提名之股東務請於民國112年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處