第17款
公司代號：3178
公司名稱：公準
發言日期：2023/03/09
發言時間：16:25:48
發言人：蘇虹音
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:高雄市左營區博愛二路767號9F (漢來巨蛋會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 背書保證辦理情形報告。
(5) 大陸投資情形報告。
(6) 股東提案處理情形說明。
(7) 修訂「董事會議事規範」案。
(8) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度決算表冊承認案。
(2) 111年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無