第17款
公司代號：8059
公司名稱：凱碩
發言日期：2023/03/09
發言時間：16:35:50
發言人：吳麗美
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、111年度營業報告。
二、111年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、111年度營業報告書及財務報表案。
二、111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
討論暨選舉事項:
二、解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
討論暨選舉事項:
一、增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事候選人提名：
受理期間:112年3月15日至112年3月25日
受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號 股務組收