第17款
公司代號：2534
公司名稱：宏盛
發言日期：2023/03/09
發言時間：17:40:05
發言人：陳育德
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(5)背書保證事項辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配，謹提請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」，謹提請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十三屆董事案，敬請 選舉。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為
112/04/15~112/04/25
(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會
召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為112/05/20~
112/06/18。