第17款
公司代號：3105
公司名稱：穩懋
發言日期：2023/03/09
發言時間：17:38:40
發言人：曾經洲
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1 (尊爵天際大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司對外背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一一年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
一、本公司109年海外第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換
期間自民國112年3月28日至民國112年5月26日止。
二、依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，及
獨立董事候選人提名。
(1)受理期間：自民國112年3月13日起至民國112年3月23日止，每日上午9點至
下午5點。
(2)應選名額：獨立董事1名。
(3)受理處所：本公司財務處。(地址：桃園市龜山區科技七路69號)
電話：03-397-5999
三、本次股東常會採電子方式行使表決權，行使期間為:自民國112年4月26日起至
民國112年5月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會ｅ票通」，依相關說明投票。