第17款
公司代號：4933
公司名稱：友輝
發言日期：2023/03/09
發言時間：17:53:34
發言人：楊堯如
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）111年度各項決算表冊案。
（2）111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「資金貸與作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
擬訂於民國112年03月31日至112年04月10日止受理股東提案，並以本公司所在地桃
園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號為受理處所。