第17款
公司代號：9941
公司名稱：裕融
發言日期：2023/03/09
發言時間：19:01:27
發言人：廖淑華
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告
(二)一一一年度決算表冊審計委員會審查報告
(三)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四)一一一年度背書保證情形報告
(五)一一一年度董事酬金領取情形報告
(六)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度決算表冊案
(二)一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(二)擬修訂「公司章程」案
(三)擬修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。