第17款
公司代號：1795
公司名稱：美時
發言日期：2023/03/09
發言時間：21:42:07
發言人：沈燁
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會查核報告。
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)資本公積發放現金報告。
(五)108年私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉本公司第二十一屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，以書面方式受理董事提名及股東提案期間自
112年3月31日至112年4月10日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。
股東電子投票期間自112年5月16日至112年6月12日止。