第17款
公司代號：1604
公司名稱：聲寶
發言日期：2023/03/10
發言時間：10:24:21
發言人：簡淑慧
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.本公司一一一年度營業報告。
b.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
c.一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
d.一一一年度盈餘現金股利分配情形報告。
e.庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
a.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
b.承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:(尚無法確認)
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無