第53款
公司代號：3325
公司名稱：旭品
發言日期：2023/03/10
發言時間：13:36:29
發言人：陳炤正
1.事實發生日:112/03/10
2.公司名稱:旭品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會主要之重要決議:
(1)一一一年度決算表冊案
(2)一一一年度虧損撥補案
(3)一一一年度內部控制制度聲明書案
(4)全面改選本公司董事案
(5)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案
(6)擬訂本公司一一二年股東常會召開時間、地點及議程案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無