第17款
公司代號：1210
公司名稱：大成
發言日期：2023/03/10
發言時間：14:44:53
發言人：周叔恆
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:香港
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
採納及通過2022年度財務報表、董事會報告及會計師報告。
6.召集事由三、討論事項:
(一)續聘KPMG為本公司2023年度之外部審計會計師，並授權董事會釐定其酬金。
(二)授權董事會釐定董事酬金。
(三)授權董事會發行本公司股份之一般授權、回購本公司股份之回購授權
及將按回購授權回購之股份數目加入一般授權的一般擴大授權。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)重選董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/06/23
11.停止過戶截止日期:112/06/29
12.其他應敘明事項:無