第17款
公司代號:3437
公司名稱:榮創
發言日期:2023/03/10
發言時間:14:53:08
發言人:方榮熙
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。
(3)修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案,
內容如下:
(1)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(2)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案
。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公
司並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣,以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)提案受理期間:112年4月24日起至112年5月4日17時止
(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
(4)受理處所地址:本公司財務部
〈地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。