第17款
公司代號：1455
公司名稱：集盛
發言日期：2023/03/10
發言時間：15:48:57
發言人：蘇百煌
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區安和街307號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、111 年度營業概況報告。
(二)、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告。
(三)、111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、111年度營業報告書及財務報告案。
(二)、111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:以資本公積發放現金股利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之一規定，受理持股 1% 以上股東提案
...受理期間：自 112年 4月3日起至 112年 4月13日止。
.............凡有意提案之股東務請於112年 4月13日下午四時前提出。
.............以掛號函件寄送。
...受理處所：本公司台北辦事處董事會秘書室
...... 地址：台北市西寧北路70號2樓 電話:(02)2555-7151