第17款
公司代號：6405
公司名稱：悅城
發言日期：2023/03/10
發言時間：15:59:14
發言人：陳春夏
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)本公司資本公積發放現金報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。