第17款
公司代號：1417
公司名稱：嘉裕
發言日期：2023/03/10
發言時間：17:55:31
發言人：張祖蕙
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.民國一一一年度營業報告。
b.民國一一一年度審計委員會審查報告。
c.民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
d.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
a.民國一一一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
b.民國一一一年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」案，提請 ，提請 公決。
b.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案，提請 選舉。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案，提請 公決。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
1.股東如擬依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，本公司擬將於
民國一一二年四月十三日至四月二十四日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提
案及董事候選人提名，受理提案處所：本公司
(地址：台北市仁愛路四段二十五號六樓總經理室)。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通
知，請依相關規定辦理。